周五，英国伦敦一家法院宣判了一起涉及比特币洗钱的案件，一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱被判处六年零八个月的有期徒刑。
这起案件还因为“英国警方查抄6.1万个比特币”以及多年前在中国发生的一起涉及400亿非法吸收公众存款的案件而备受两国投资者关注。
法官表示：“毫不怀疑你知道自己在做什么。”
公开资料显示，被告人Jian Wen出生于中国，2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough前往英国。由于丈夫有暴力倾向，两人在2010年离婚，Jian Wen带着儿子生活，并在工作和学习法学、经济学文凭之间努力。
2017年，Jian Wen在伦敦一家中餐馆工作，住在地下室，看到一则“招募管家”的广告。而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏，她是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主谋。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，有来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者受到影响。
在案发前夕，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的笔记本电脑逃至英国伦敦。由于语言不通，她急需一名华人来处理生活事务，并将比特币兑换成房产、珠宝等。
英国警方透露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen立即过上了“奢华的生活”——从地下室搬进了月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品，并开始环球旅行，同时在欧洲、迪拜等地购买房产。
然而，当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，引发了英国的反洗钱程序。由于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方于2018年10月31日对她的住所进行了搜查，并查扣了藏有比特币的电脑。
令人惊讶的是，英国警方直到两年半后才发现电脑中藏有高达6.1万枚比特币。2021年5月，Jian Wen被捕，并被引渡回国，而钱志敏则在英国警方试图询问她之前逃离了英国。
经过多年的审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年期间犯有“为一名中国女子洗钱150比特币”的罪名成立。Jian Wen始终否认所有指控，并计划上诉。
在本周五的庭审中，Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，Wen在成为罪犯之前已经是受害者，毫无疑问她是被所谓的“策划者”欺骗和利用。她只是“按下比特币交易按钮的中间人”，并对自己行为的犯罪程度认知有限。
检察官Gillian Jones则强调，Jian Wen是受到“贪婪”和自身经济利益的驱使，而不是受到胁迫、恐吓或剥削的影响，并且她也是操作自己加密钱包的决策者。
然而，法官Sally-Ann Hales最终没有采信辩方的说词，在周五宣判时对Jian Wen表示：“这是一种���杂且涉及重大计划的犯罪行为，我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”
那么，钱志敏呢？
在Jian Wen被捕后，关于钱志敏下落的线索中断了。不过根据英国《金融时报》的报道，失踪已久的钱志敏已于今年4月回到伦敦，并被羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
据悉，皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在伦敦和英国其他地方持有、获取和使用犯罪财产，也就是那些加密货币。
有一点值得注意的是，钱志敏在法庭提供的信息中声称自己的出生日期是1990年11月10日，但根据综合各方信息，她实际上应该是在1978年出生。
通过翻译，钱志敏当庭表示不认罪，但也没有申请保释。法官决定她将继续留在看守所，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。