要点摘要
三位BitMEX创始人——Hayes、Delo和Reed——获得了特朗普总统的特赦。
BitMEX的联合创始人在2020年因违反《银行保密法》而被起诉。
根据CNBC的最新报道，特朗普总统在周四向BitMEX的联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed发布了总统特赦。
这三人于2014年创立了BitMEX，Hayes担任首席执行官。该平台位于塞舌尔，已成为加密衍生品交易的关键参与者，专注于永续合约和期货。
在2020年10月，BitMEX的联合创始人因违反《银行保密法》（BSA）而被美国当局起诉。他们被指控未能实施足够的反洗钱（AML）措施，包括建立“了解你的客户”（KYC）程序。
当局认为，BitMEX的运营模式允许用户匿名交易，实际上使该平台成为潜在的非法金融活动的渠道，包括洗钱和规避制裁。
在2022年5月，法院对每位创始人处以1000万美元的民事罚款，并禁止其未来违反《商品交易法》和由商品期货交易委员会（CFTC）制定的法规。
Hayes被判处两年缓刑。Delo被判处30个月缓刑，而Samuel Reed被判处18个月。他们的领导角色因法律问题于2020年结束，Vivien Khoo担任临时首席执行官。
特朗普在就任后不久向Ross Ulbricht授予了特赦，兑现了一个重要的竞选承诺。
这个丝绸之路市场的创始人在2015年因贩毒、洗钱和计算机黑客等罪名被判处双重终身监禁加40年，且不允许假释。