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美国司法部（DOJ）已提起一起民事没收案件，旨在扣押来自与加密货币相关的诈骗活动的2.253亿美元。
此次扣押是美国特勤局历史上最大的一次，涉及全球超过400名受害者。
美国司法部正在寻求法院批准，没收约2.25亿美元的USDT，这些USDT存放在多个地址上，涉嫌与一个针对美国及外国受害者的全球犯罪组织有关。
根据6月18日提交的民事没收投诉，海外犯罪分子及其同伙和共谋者涉嫌从超过430名疑似受害者那里盗取资金。
这些非法收益通过复杂的加密钱包网络进行洗钱，包括在OKX上的账户，以及旨在掩盖资金来源并避免被发现的区块链交易。
美国特勤局（USSS）和联邦调查局（FBI）在OKX和Tether报告了一系列被认为与大规模加密诈骗相关的可疑交易后，开始了调查。
这些机构使用区块链分析和其他数字取证工具，追踪多个地址上的被盗资产。
调查人员成功识别并冻结了这些数字资产，目前这些资产由美国法警服务局保管。司法部表示，没收的一个目标是最终将资金返还给受骗的受害者。
“在我的领导下，在特朗普总统和检察长邦迪的支持下，华盛顿特区美国检察官办公室在打击加密货币信任诈骗方面发挥了主导作用，与全国各地的执法部门合作，扣押并没收被盗资金，将其从外国犯罪分子手中夺回，努力使受害者得到补偿，”美国检察官Jeanine Ferris Pirro在周三的声明中表示。
根据旧金山现场办公室特别探员肖恩·布拉德斯特里特的说法，2.25亿美元的扣押迄今为止是美国特勤局历史上最大的加密货币扣押。
“今天的民事没收投诉是司法部保护美国公众免受加密货币投资诈骗者侵害的最新行动，这不会是最后一次，”司法部刑事司负责人马修·加莱奥提表示。“这些计划对美国受害者造成了伤害，每年让他们损失数十亿美元。”